2021年10月27日28亿存款担保案主角:曾欠税超200万

2021-10-27 10:27:55 来源：固安信息港——固安最大的综合门户网站作者：分享：

2021年10月27日发生的重大事件：

摘要：2021年10月27日(农历2021年9月22日)，28亿存款担保案主角:曾欠税超200万。28亿存款担保案主角:曾欠税超200万。起底28亿存款担保案主角：曾欠税超200万，执着蹭央企。北京时间2021年10月27日，“神秘人”李阳隐现其中渤海银行“28亿存款担保”案仍扑朔迷离。如此巨额的存款，如此庞大的资金究竟是如何被质押…

　　2021年10月27日(农历2021年9月22日)，28亿存款担保案主角:曾欠税超200万。

　　28亿存款担保案主角:曾欠税超200万。起底28亿存款担保案主角：曾欠税超200万，执着蹭央企。

　　北京时间2021年10月27日，“神秘人”李阳隐现其中

　　渤海银行“28亿存款担保”案仍扑朔迷离。

　　如此巨额的存款，如此庞大的资金究竟是如何被质押担保的？融资方华业石化又是一家什么公司？

　　随着对华业石化及其背后股东的挖掘，每经记者发现，华业石化这家公司虽然成立不足三年，“蹭央企”的黑历史却不少。借着现有股东华之业能源、前股东芮盈贸易，华业石化两度穿上“央企全资孙公司”的外衣。

　　此外，在对外投资上，华业石化的母公司华之业能源仍有“央企”的影子。华之业能源间接控股的一家孙公司，与中石油（沪市上市公司，601857）同为中油华奥公司的股东。

　　对于华业石化如此频繁地与中国石油集团扯上关系，中国石油集团相关人士对每经记者明确予以澄清，他们与华之业能源没有关系。旗下公司昊阳商贸也未向芮盈贸易进行投资，从未以任何方式购买、置换芮盈贸易的股权。

　　那么究竟谁在背后控制华业石化？梳理芮盈贸易股权变化的历程中，神秘人“李阳”身影浮现。

　　华业石化曾欠税200余万

　　华业石化究竟是怎样一家公司？工商信息显示，其成立于2019年3月1日，曾经叫做“润港石化南京有限公司”，2020年6月改为现名。华业石化注册资本5亿元，法定代表人王军，公司于2020年4月16日取得危险化学品经营许可证，经营范围包括危险化学品经营，石油制品、燃料油、润滑油的销售；仓储服务；化工产品、木材、初级农产品等。社保参保人数19人。

　　2019年年报显示，华业石化彼时的股东江苏润港石化有限公司认缴出资5亿元，实缴出资9905万元。而后，随着华龙国业集团有限公司入主，华业石化的实缴出资增加300万至10205万元。

　　虽然华业石化成立时间并不长，但其曾两度因税务问题被相关税务监管部门点名。

　　2019年11月，国家税务总局南京市税务局发布欠税公告，披露全市税务机关确认的2019年三季度企业（单位）纳税人欠缴税款200万元以上（含200万元）的欠税情况。

　　其中，彼时华业石化还叫润港石化南京有限公司，在这份欠税名单中，华业石化欠缴两笔税款。其中之一是欠缴增值税217.81万元；另一笔是欠缴城市维护建设税40.8万元。彼时，南京市税务局在公告中表示，被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款；税务机关对被公告的纳税人所欠税款应当采取清欠措施；被公告的纳税人采取转移或者隐匿财产的手段妨碍税务机关追缴欠税的，税务机关将依法予以处罚；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

　　2020年1月，国家税务总局南京市玄武区税务局发布《限期缴纳税款通知书送达公告》，公告中，华业石化被要求限期缴纳税款金额为142.58元，限期缴纳时间为2020年1月4日。

　　工商信息之外，我们再来看看华业石化的“商业版图”。启信宝显示，华业石化控股7家公司，参股3家公司。虽然华业石化经营范围主要集中在化石能源等行业，但旗下公司的所在行业堪称涉猎广泛，除了燃油零售、技术推广、商务服务，还涵盖投资与资产管理、珠宝首饰及相关物品制造等。由此看出，这个“假国企”经营不到三年，旗下子公司及参股公司涉足的行业却多达9个，旗下注册资本超5千万元的子公司和参股公司多达8家。

　　此外，启信宝还显示，华业石化所属行业为石油及制品批发，算上自身，华业石化涉足的行业多达10个。

　　中国石油集团称与华业石化没有关系

　　梳理了对外投资，我们再将目光聚焦到华业石化的股东身上。

　　在华业石化成立的不到三年时间中，却发生了四次股权变更。最近一次是在今年7月26日，华之业能源成为华业石化持股100%的股东。

　　仅从工商信息来看，华之业能源由北京华昌置业有限公司（以下简称“华昌置业”）100%持股。而华昌置业由中国石油天然气集团有限公司（简称“中国石油集团”）全资持有。即透过华之业能源及华昌置业，中国石油集团间接100%持股华业石化。

　　然而，事实果真如此吗？

　　中石油集团方面对记者表示，其与华之业能源没有关系。而9月26日中国石油集团官网发布《关于北京华昌置业有限公司未设立下属企业的声明》，称不法分子冒用华昌置业公司名义虚假注册了华之业能源；华昌置业与华之业能源不存在任何形式的出资、隶属、关联或实际控制关系，且华昌置业已向公安机关报案进行维权，追究相关当事人的法律责任。

　　据悉，华之业能源法定代表人为蒋兰英，监事为陆国斌。启信宝显示，蒋兰英还曾担任江苏中业能源发展有限公司（以下简称“中业能源”）法定代表人。工商信息显示，中业能源监事也为陆国斌，该公司曾在今年8月24日发生投资人（股权）变更，华业石化退出其股东序列。

　　华之业持有的华业石化100%股权是从东方鸿达（北京）投资有限公司（以下简称“东方鸿达”）手中得来，每经记者发现，“蒋兰英”也曾出任过东方鸿达的法人代表。具体来看，2019年12月18日，东方鸿达的法人代表由周琳君变更为蒋兰英；2021年8月4日，再由蒋兰英变更为沈磊。

　　东方鸿达在2021年6月4日至7月25日作为华业石化的股东，此后由华之业能源接手，不难发现，在华业石化迄今两任股东持股期间，对应股东方的法定代表人均指向一个名字